Головна  /  Розділ  /  Виділяти чи не виділяти в окреме провадження матеріали кримінальної справи? Виділення матеріалів із кримінальної справи Матеріали із кримінальної справи.

Виділяти чи не виділяти в окреме провадження матеріали кримінальної справи? Виділення матеріалів із кримінальної справи Матеріали із кримінальної справи.

Розділ
12.06.2020

Поряд із прийняттям рішення про виділення кримінальної справи, кримінально-процесуальне законодавство передбачає також можливість виділення матеріалів із кримінальної справи. Так, у статті 155 КПК України, передбачена можливість виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи, що містять відомості про новий злочин. Ця норма усуває існуючу раніше правову невизначеність у питанні можливості виділення з кримінальної справи матеріалів про протиправному діянні, яке пов'язані з розслідуваним злочином (ст. 26 КПК РРФСР).

Слід зазначити, що ч. 1 ст. 155 КПК України встановлює принципово інший, відмінний від передбаченого ст. ст. 141-146 КПК України порядок реагування дізнавача і слідчого на отримані ними в ході попереднього розслідуваннядані про скоєння злочину, не пов'язаного із розслідуваним. У такому разі слідчий і дізнавач приймають рішення про виділення із кримінальної справи матеріалів, що містять відомості про новий злочин.

Зокрема, якщо в матеріалах є дані, що вказують на ознаки злочину, але цих даних недостатньо для ухвалення рішення у порядку, передбаченому ст. ст. 141-146 КПК України, то особа, яка проводить попереднє розслідування, повинна винести постанову про виділення відповідних матеріалів для додаткової перевірки та прийняття за ними рішення по суті.

У постанові про виділення матеріалів зазначається, які матеріали та в якій кількості виділяються; кому та коли вони спрямовані. Крім того, у кримінальній справі, з якої виділено матеріали, має залишитись копія супровідного листа з вихідним номером та датою направлення виділених матеріалів для розгляду по суті. Усе це необхідно контролю за законністю рішення про виділення матеріалів.

Виділені матеріали слідчий направляє керівнику слідчого органу, а дізнавач – прокурору до ухвалення рішення відповідно до статтями 144 і 145 КПК України.

За результатами розгляду зазначених матеріалів відповідний орган дізнання, дізнавач, слідчий приймає рішення відповідно до ст. ст. 144 та 145 КПК України. При цьому він зобов'язаний розглянути матеріали, що надійшли до нього, і в межах своєї компетенції прийняти відповідне рішення в строк не пізніше трьох діб з дня надходження зазначених матеріалів (ч. 1 ст. 144 КПК України). За наявності підстав, термін розгляду цих матеріалів може бути продовжено у порядку, встановленому ч. 3 ст. 144 КПК України.

З ч. 1 ст. 145 КПК України слід, що за результатами розгляду надійшли матеріалів орган дізнання, дізнавач, слідчий, керівник слідчого органу приймає одне з наступних рішень:

1) про порушення кримінальної справи;

2) про відмову у порушенні кримінальної справи;

3) про передачу повідомлення щодо підслідності відповідно до ст. 151 КПК України, а у кримінальних справах приватного обвинувачення - про передачу їх до суду відповідно до ч. 2 ст. 20 КПК України.

Про прийнятому рішенніповідомляється заявнику. При цьому заявнику роз'яснюються його право оскаржити це рішення та порядок оскарження встановлений ст.ст. 123-125 КПК України.

У висновку слід зазначити, що матеріали, що містять відомості про новий злочин і виділені з кримінальної справи в окреме провадження, допускаються як докази у даній кримінальній справі (ч. 2 ст. 155 КПК України).

Література

Ухвала Судової колегії у кримінальних справах Верховного СудуРФ у справі Р. та інших. // Бюлетень Верховного Судна РФ. - 1994. - N 2.

Гуляєв А.П. Процесуальні терміниу стадіях порушення кримінальної справи та попереднього розслідування. М: Академія МВС СРСР. 1976.

Денисов С.А.Законність та обґрунтованість поєднання та виділення кримінальних справ. М.: Видавництво «Юрлітінформ». 2004.

Жовтобрюхів С.Поєднання та виділення кримінальних справ судом // Відомості Верховної Ради. 2005. N 1-2. С. 58.

Іванов Д.А.Поєднання та виділення кримінальних справ // Попереднє слідство. Підручник за ред. М.В. Мєшкова. - М.: ЮНІТІ-ДАНА: Закон і право, 2009. С. 454 - 467.

Кулагін Н.І., Тумашов С.А.Поєднання та виділення кримінальних справ на попередньому слідстві: Навчальний посібник. - Волгоград: ВА МВС Росії. 2001.

Мотовіловкер Я.О.Про гарантії прав та інтересів особи при виділенні та поєднанні кримінальних справ // Удосконалення правових засадкримінального судочинства: Питання охорони прав громадян у сфері боротьби зі злочинністю Ярославль: ЯГУ. 1998.

Семенов С.М.Про деякі проблеми підсудності при поєднанні кримінальних справ // Відомості Верховної Ради. 2005. N 8. С. 14-16

Кримінально-процесуальне право: навчальний посібникдля студентів вузів/За ред. . О.А. Галустьяна, А.В. Єндольцева, А.П. Кизлика.- М.: ЮНІТІ-ДАНА: Закон і право, 2006.

Кримінально-процесуальне право (Кримінальний процес): Підручник для вузів/Під ред. Г.П. Хімічової, О.В. Хімічової. - 3-тє вид., перероб. і доп, - М: ЮНІТІ-ДАНА, Закон і право, 2004.

Кримінальне право. Загальна та Особлива частини: Підручник для вузів / За ред. М.П. Журавльова, С.І. Нікуліна.- М.: Норма, 2007.

Шарафутдінов Ш.Ф.Поєднання та виділення кримінальних справ та матеріалів у радянському кримінальному процесі. Уфа: УВШМ МВС СРСР. 1990.

1. У разі якщо в ході попереднього розслідування стає відомо про скоєння іншими особами злочину, не пов'язаного з розслідуваним злочином, слідчий, дізнавач виносить постанову про виділення матеріалів, що містять відомості про новий злочин, з кримінальної справи та направлення їх для прийняття рішення відповідно до статтями 144 та 145 цього Кодексу: слідчий - керівнику слідчого органу, а дізнавач - начальнику органу дізнання.

1.1. Копія постанови про виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи надсилається прокурору.

2. Матеріали, що містять відомості про новий злочин та виділені з кримінальної справи в окреме провадження, допускаються як докази у цій кримінальній справі.

Коментарі до ст. 155 КПК України


1. Після виділення матеріалу, що містить відомості про новий злочин, із кримінальної справи здійснюється його попередня перевірка, після закінчення якої виноситься постанова про порушення чи відмову у порушенні кримінальної справи.

2. Крім комент. ст. процесуальною основою існування такого інституту є п. 3 ч. 1 ст. 140 КПК - такий привід до порушення кримінальної справи, як повідомлення про скоєний або злочин, що готується з інших джерел.

3. Матеріали із кримінальної справи виділяються у вигляді копій документів - "інших документів". Оригінал документів рекомендується залишати у кримінальній справі.

4. Строк попередньої перевірки такого матеріалу визначено ст. 144 КПК та становить не більше трьох днів. Керівник слідчого органу, начальник органу дізнання має право за мотивованим клопотанням відповідно слідчого, дізнавача продовжити цей термін до 10 діб, а за необхідності проведення документальних перевірок, ревізій, досліджень документів, предметів, трупів керівник слідчого органу за клопотанням слідчого, а прокурор по ходу продовжити аналізований термін до 30 діб з обов'язковою вказівкою на конкретні, фактичні обставини, що стали підставою для такого продовження.

5. Зазначений термін обчислюється не з виділення матеріалів кримінальної справи, і з моменту отримання (виявлення) слідчим (дізнавцем та інших.) цього матеріалу з дорученням керівника слідчого органу чи прокурора про провадження перевірки.

6. У комент. ст. не врегульовано форму та зміст постанови про виділення матеріалів, що містять відомості про новий злочин, з основної кримінальної справи та направлення їх керівнику слідчого органу (прокурору) для прийняття рішення відповідно до ст. ст. 144 та 145 КПК.

7. На нашу думку, постанова про виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи повинна містити:

Найменування органу попереднього слідства чи дізнання, класний чинабо звання, прізвище, ініціали слідчого (дізнавця та ін), який прийняв зазначене рішення;

Номер кримінальної справи, з якої виділяється матеріал, що містить відомості про новий злочин;

Істота діяння, що містить ознаки об'єктивної сторони складу злочину (інакше, фабулу);

Підстави та мотивування виділення матеріалів справи;

Перелік матеріалів (які саме матеріали, на якій кількості аркушів, що містять відомості про який саме злочин);

Рішення про направлення виділених матеріалів до конкретного керівника слідчого органу (прокурора).

8. Копія ухвали про виділення матеріалів кримінальної справи долучається до справи, з якої матеріали виділено. Оригінал підшивається у виділений матеріал попередньої перевірки.

9. За певних обставин постанова про виділення матеріалів кримінальної справи може бути винесена керівником або членом слідчої групи (групи дізнавачів), а також начальником підрозділу дізнання.

10. Якщо основна кримінальна справа перебуває у провадженні керівника слідчого органу, він сам виносить постанову про виділення матеріалів кримінальної справи, в якій одразу визначає особа, якій доручає провести перевірку за виділеним матеріалом. Немає необхідності такий матеріал пересилати керівнику вищого слідчого органу. Він направляється слідчому-виконавцю безпосередньо особою, яка виділила даний матеріал (керівником слідчого органу).

11. Див. також коментар до ст. ст. 144, 146 КПК.

Джерела кримінально-процесуального права.

Виходячи з буквального тлумачення ст. 1 КПК порядок провадження у кримінальних справах визначається тільки законами, загальновизнаними принципами і нормами міжнародного праваі міжнародними договорами. До законів, що встановлюють порядок кримінального судочинства, належать Конституція РФ, заснований на ній КПК та деякі інші федеральні закони.

Конституція РФмає вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації(ст. 15), тому і в кримінальному процесі конституційні норми можуть застосовуватися безпосередньо як нормативні активищою юридичної сили.

КПКскладається з 6 частин, 19 розділів, 477 статей. У частині 1 « загальні положення»викладено норми, що діють на всіх стадіях процесу. Це норми, в яких виражені призначення, принципи кримінального судочинства, зазначені основні права учасників процесу, правила про докази та доведення, визначено підстави обрання запобіжних заходів та вибору конкретного виду цих заходів. Частина друга регламентує досудове провадження, а частина третя – судове провадження. Частини четвертої містяться норми, що регулюють особливий порядок кримінального судочинства. Частина п'ята встановлює порядок міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. У шостій частині регламентується порядок застосування бланків процесуальних документів.

Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та міжнародні договори РФє складовою її правової системи (ч. 4 ст. 15 Конституції). Щодо кримінального судочинства це означає, що якщо міжнародним договоромРФ встановлені інші правила, ніж передбачені КПК, то застосовуються правила міжнародного договору.

Інші законив системі джерел кримінально-процесуального права (про прокуратуру, про міліцію) також регулюють кримінально-процесуальні відносини, але в значно меншому обсязі. В основному їм властивий свій предмет правового регулюваннянаприклад правове становищесудді.

Підзаконні нормативні акти, зокрема відомчі, не містять кримінально-процесуальних норм. Накази, вказівки, інструкції керівників міністерств і відомств можуть стосуватися організації слідчої роботи, розшуку обвинувачених, використання криміналістичної техніки, кадрових питань, але не можуть змінювати, доповнювати кримінально-процесуальний закон.

Роз'яснення Пленуму Верховного Судна РФ способствуют правильному застосуванню закону, яким дано роз'яснення, усіма органами держави й посадовими особами. Однак вони можуть лише роз'яснювати норми, але не створювати їх.

Дещо інакше вирішується питання про те, чи містять кримінально-процесуальні норми постанови Конституційного Суду. Відповідно до ст. 6 ФКЗ про Конституційний Суд РФ рішення Конституційного Суду РФ обов'язкові на всій території РФ.

Іншими словами, органи та посадові особи, які здійснюють кримінальне судочинство, при разрешении справ повинні керуватися не положениями статей закону, якими було прийнято рішення про визнання їх відповідними Конституції РФ, а приписами, встановленими постанові Конституційного Судна РФ.

У вступній частині вироку

1) обвинувальний;

2) виправдувальний.

Припинення справ.

Припинення кримінальної справиозначає повне припинення кримінального судочинства, тобто припинення процесуальної діяльності та процесуальних правовідносин . Припинення кримінального переслідуванняозначає лише припинення частини кримінального судочинства, що стосується підозри або звинувачення конкретної особи. При цьому припинення кримінальної справи означає припинення кримінального переслідування, а припинення кримінального переслідування допускається без припинення кримінальної справи (ст. 24-27 КПК).

1) рішення особи, яка провадить розслідування кримінальної справи, про можливість її припинення або припинення кримінального переслідування за наявності необхідних на те підстав та на основі повного всебічного та об'єктивного дослідження всіх матеріалів справи;

2) проведення необхідних процесуальних дій, що підтверджують наявність підстав та умов для припинення кримінальної справи, кримінального переслідування;

3) прийняття рішення про припинення кримінальної справи, кримінального переслідування та його процесуальне оформлення, систематизацію матеріалів кримінальної справи та вирішення питань, що випливають із прийнятого рішення;

4) отримання згоди керівника слідчого органу при припиненні кримінальної справи з нереабілітуючої підстави, отримання дозволу прокурора при припиненні кримінальної справи дізнавачем з тих же нереабілітуючих підстав;

5) оскарження рішень особи, яка проводить розслідування. Порядок припинення кримінальної справи, кримінального переслідування закріплено гол. 29 КПК України. Процесуальною формою рішення про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування є ухвала.

Підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування.Відповідно до ч. 2 ст. 212 КПК припинення кримінальної справи за однією з реабілітаційних підстав тягне за собою обов'язкові заходи щодо реабілітації особи, щодо якої здійснювалося кримінальне переслідуваннята відшкодування йому шкоди. Виходячи з цього положення закону, можна розділити всі підстави на реабілітуючі та нереабілітуючі. . Реабілітуючими підставамиє ті підстави припинення кримінальної справи, за наявності яких кримінальна справа припиняється, а стосовно особи застосовуються всі передбачені законом заходи щодо реабілітації та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної їй внаслідок кримінального переслідування. Нереабілітуючі підставиполягають у тому, що за наявності обумовлених законом обставин справи, через невелику суспільної небезпекиДії, суспільство відмовляється від свого права застосувати кримінальну відповідальність та покарання. За законом припинення справи на цих підставах допускається лише за згодою обвинуваченого.

2. Пред'явлення для пізнання.Стаття 193. Пред'явлення для пізнання

1. Слідчий може пред'явити для пізнання особу або предмет свідку, який потерпів, підозрюваний або обвинувачений. Для пізнання може бути пред'явлено і труп.

2. Ті, що пізнають, попередньо допитуються про обставини, за яких вони бачили пред'явлену для впізнання особу чи предмет, а також про прикмети та особливості, за якими вони можуть його впізнати.

3. Не може проводитися повторне впізнання особи або предмета тими самими пізнаючими і за тими самими ознаками.

4. Особа пред'являється для пізнання разом з іншими особами, наскільки можна зовні подібними із нею. Загальна кількість осіб, які пред'являються для упізнання, має бути не менше трьох. Це правило не поширюється на упізнання трупа. Перед початком упізнання пізнаваному пропонується зайняти будь-яке місце серед осіб, що пред'являються, про що в протоколі пізнання робиться відповідний запис.

5. У разі неможливості пред'явлення особи впізнання може бути проведене за його фотографією, що пред'являється одночасно з фотографіями інших осіб, зовні подібних до особи, що впізнається. Кількість фотографій має бути не менше трьох.

6. Предмет пред'являється для пізнання групи однорідних предметів у кількості щонайменше трьох. У разі неможливості пред'явлення предмета його упізнання проводиться в порядку, встановленому частиноюп'ятої цієї статті.

7. Якщо впізнаючий вказав на одну з пред'явлених йому осіб або один із предметів, то пізнавальному пропонується пояснити, за якими ознаками чи особливостями він упізнав ці особи або предмет. Навідні питання неприпустимі.

8. З метою забезпечення безпеки особи, що пізнає пред'явлення, для впізнання за рішенням слідчого може бути проведено в умовах, що виключають візуальне спостереження того, хто пізнає. І тут поняті перебувають у місці знаходження опознающего.

9. Після закінчення упізнання складається протокол відповідно до статей 166 та 167 цього Кодексу. У протоколі зазначаються умови, результати пізнання і наскільки можна дослівно викладаються пояснення опознающего. Якщо пред'явлення особи для пізнання проводилося в умовах, що виключають візуальне спостереження пізнає, то це також зазначається в протоколі.

1.Вирок (види вироків).

Вирок – рішення про невинність або винність підсудного та призначення йому покарання або про звільнення його від покарання, винесене судом першим або апеляційної інстанції(П. 28 ст. 5 КПК України).

Вирок складається з вступної, описово-мотивировочной і резолютивної частин.

У вступній частині вирокувказуються такі відомості: про постанову вироку ім'ям РФ; дата та місце ухвали вироку; найменування суду, склад суду, дані про секретаря, про обвинувача, про захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників; ПІБ підсудного, дата і місце його народження, місце проживання, роботи та інші дані про особу підсудного, що мають значення для кримінальної справи; пункти, частини, статті КК РФ, за якими звинувачується підсудний.

Закон передбачає два види вироків (ст. 302 КПК України):

1) обвинувальний;

2) виправдувальний.

Залежно від вирішення питань про покарання визнаного винним підсудного суд постановляє обвинувальний вирок (ч. 5 ст. 302 КПК України):

1) із призначенням покарання, що підлягає відбуванню засудженим;

2) із призначенням покарання та звільненням від його відбування;

3) без призначення покарання. Виправдувальний вирок (ч. 2 ст. 302 КПК України) ухвалюється у випадках, якщо: не встановлено подію злочину; підсудний не причетний до скоєння злочину; у діянні підсудного відсутня склад злочину.

В описово-мотивувальній частині виправдувального вирокувикладаються: істота обвинувачення; обставини кримінальної справи, встановлені судом; підстави виправдання підсудного та докази, що їх підтверджують; мотиви, за якими суд відкидає докази, подані стороною обвинувачення; мотиви рішення щодо цивільного позову.

Резолютивна частина виправдувального приговоруповинна містити: ПІБ підсудного; рішення про визнання підсудного невинним та підстави його виправдання; рішення про скасування запобіжного заходу; роз'яснення порядку відшкодування шкоди, пов'язаної з кримінальним переслідуванням.

Описово-мотивувальна частина обвинувачувального вирокуповинна містити: опис злочинного діяння, визнаного судомдоведеним; докази, на яких ґрунтуються висновки суду щодо підсудного; обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання; мотиви вирішення всіх питань, що відносяться до призначення кримінального покарання, звільнення від нього або його відбування.

У резолютивній частині обвинувального приговоруповинні бути зазначені: ПІБ підсудного; рішення про визнання підсудного винним у скоєнні злочину; пункт, частина, стаття КК РФ, за якими підсудний визнаний винним; вид і розмір покарання, призначеного підсудному за кожен злочин; остаточний захід покарання; вид і режим виправного установи; тривалість випробувального терміну при умовному осуді; рішення про додаткові види покарання; рішення про залік часу попереднього тримання під вартою; рішення про міру припинення до набрання вироком законної сили.

2. Поняття, сутність та значення попереднього розслідування.

Попереднє розслідування здійснюється у формі попереднього слідства або у формі дознання (ч. 1 ст. 150 КПК). Назва форми розслідування відповідає назві органу, що виконує певні повноваження. Попереднє слідування може здійснюватися і шляхом спільної діяльності, у взаємодії цих органів у межах стадії розслідування. Докази, отримані органом дізнання в межах доставлених йому процесуальних повноважень, мають для суду таке ж значення, як і докази, зібрані слідчим.

Основною формою попереднього розслідування є попереднє слідство, регламентоване гол. 22 КПК. Головний характер запобіжного слідства пояснюється тим обставиною, що воно обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ, зазначених у ч. 3 ст. 150 КПК, оскільки за ними проводиться дізнання.

Залежно від характеру скоєного злочину, його кваліфікації попереднє слідство проводиться:

- Слідчими Слідчого комітету при про-куратурі РФ;

– слідчими органів федеральної службибезпеки;

- Слідчими органів внутрішніх справ РФ;

– слідчими органів контролю за обігом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до ст. 162 КПК попереднє слідство у кримінальній справі має бути закінчено у строк, що не перевищує двох місяців з дня порушення кримінальної справи.

У загальний термін не включається час, протягом якого провадження у справі було припинено у порядку ст. 208 КПК. Закон встановлює, що термін попереднього слідства може бути продовжений до трьох місяців керівником слідчого органу по району, місту або прирівняним до нього керівником спеціалізованого слідчого органу, у тому числі військового. У справах, розслідування яких представляє особливу складність, керівник слідчого органу по суб'єкту РФ і прирівняний до нього керівник іншого спеціалізованого органу, у тому числі військового, а також їх заступники можуть продовжити термін до 12 місяців.

Подальше продовження терміну може бути проведено тільки у виняткових випадках головою Слідчого комітету при прокуратурі РФ, керівником слідчого органу відповідного федерального органу виконавчої влади(при федеральному органівиконавчої влади) та їх заступниками. Про продовження строку попереднього слідства в письмовому виглядіповинні бути повідомлені прокурор, обвинувачений та його захисник, потерпілий та його представник.

Попереднє розслідування у формі дізнання проводиться у загальному порядку, встановленому для попереднього слідства, з вилученнями, передбаченими гол. 32 КПК.

Дізнання проводиться:

- Дізнавачами органів внутрішніх справ РФ;

– дізнавачами органів контролю за обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;

- Дізнавачами прикордонних органів федеральної служби безпеки;

- Дізнавачами органів служби судових приставів Міністерства юстиції РФ;

- Дізнавачами митних органів РФ;

– дізнавачами органів Державної протипожежної служби;

- Слідчими слідчого комітетупри про-куратурі РФ - у кримінальних справах про злочини-ях, передбачених п. 5 ч. 3 ст. 151 КПК України. Загальний терміндізнання – 30 діб.

Запобіжні заходи – це заходи кримінально-процесуального примусу, які застосовуються при наявності підстав і в порядку, встановленому законом, уповноваженими на те посадовими особами до обвинуваченого, підсудного, а в виняткових випадках – до підозрюваного, з метою перешкодити їм сховатися від дізнання, слідства та суду, перешкодити провадженню у справі, продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання вироку.

Будучи різновидом кримінально-процесуального примусу, запобіжні заходи спрямовані на попередження протиправних дій (вчинків) обвинувачених (підозрюваних), на примус їх до виконання необхідних в інтересах провадження у кримінальній справі дій (вчинків). Запобіжні заходи – примусові, вони застосовуються всупереч волі обвинувачених (підозрюваних), змушують їх або утримуватися від скоєння діянь, заборонених КПК, або, навпаки, зобов'язують, змушують здійснювати передбачені КПК дії (з'являтися за викликами, не ухилятися від явки, належним чином поводитися). За своїм змістом запобіжні заходи чинять на обвинуваченого (підозрюваного) психологічний, фізичний, моральний вплив (примус), можуть обмежувати його майнові правата інтереси.

Суб'єктами,уповноваженими законом застосовувати запобіжні заходи, є: дізнавач, слідчий, суддя, суд, у провадженні яких знаходиться кримінальна справа.

Запобіжний захід обирається щодо обвинувачуваного і у виняткових випадках - підозрюваного. При цьому звинувачення підозрюваному має бути пред'явлено не пізніше 10 діб з моменту застосування цього заходу, а якщо підозрюваного було затримано, а потім взято під варту – у той же термін з моменту його фактичного затримання, а не після ухвалення постанови про взяття під варту. . В іншому випадку запобіжний захід негайно скасовується, а ув'язнений звільняється.

Підстави для застосування запобіжних заходів- наявність достатніх підстав вважати, що обвинувачений, підозрюваний:

1) сховається від дізнання, попереднього слідства чи суду;

2) може продовжувати займатися злочинною діяльністю;

3) може загрожувати свідку, іншим учасникам кримінального судочинства, знищити докази або іншим шляхом перешкодити провадженню у кримінальній справі.

Зі встановлених у законі запобіжних заходів до конкретного обвинувачуваного (підозрюваного) може бути застосовано лише один запобіжний захід – той, який є необхідною і достатньою у даній справі. При вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу слід враховувати обставини, зазначені у ст. 99 КПК: тяжкість пред'явленого звинувачення, дані про особу обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімейний стан, рід занять та інші обставини.

Види запобіжних заходів:

1) підписка про невиїзд і належну поведінку (ст. 102 КПК України); 2) особиста порука (ст. 103 КПК України); 3) спостереження командування військової частини (ст. 104 КПК України); 4) нагляд за неповнолітнім підозрюваним або обвинуваченим (ст. 105 КПК України); 5) заставу (ст. 106 КПК України); 6) домашній арешт (ст. 107 КПК України); 7) взяття під варту (ст. 108 КПК України).

2. Загальні умовипровадження в апеляційній інстанції.

Розгляд кримінальних справ в апеляційному порядку здійснюється суддею районного судуодноосібно і полягає у перевірці за апеляційними скаргами та поданнями законності, обґрунтованості та справедливості вироку або постанови мирового судді.

Розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку має бути розпочато не пізніше 14 діб з дня надходження апеляційні скаргиабо подання (ст. 362 КПК).

Вивчивши кримінальну справу, що надійшла, суддя виносить постанову про призначення судового засідання, в якій вирішуються такі питання: про місце, дату і час розгляду кримінальної справи; про виклик у судове засідання свідків, експертів та інших осіб; про збереження, обрання, скасування або зміну запобіжного заходу; - про розгляд кримінальної справи в закритому судовому засіданні у випадках, передбачених ст. 241 КПК України.

У судовому засіданні обов'язкова участь державного (приватного) обвинувача, підсудного, який подав скаргу або на захист інтересів якого подано скаргу, захисника у випадках, передбачених ст. 51 КПК. Виробництво проходить у загальному порядку з урахуванням наступних особливостей.

Судове слідство починається з короткого висловлювання головуючим змісту присуду, а також істоти апеляційних скарг або подання та заперечень на них. Після цього суд: - заслуховує виступи сторони, яка подала скаргу або подання; - заслуховує заперечення іншої сторони; - перевіряє докази; - викликає для допиту свідків, які були допитані в суді першої інстанції, якщо їх виклик суд визнав необхідним.

Сторони мають право заявити клопотання про виклик нових свідків, провадження судової експертизи, про витребування речових доказів і документів, у дослідженні яких їм було відмовлено судом першої інстанції. При цьому суд апеляційної інстанції не має права відмовити в задоволенні клопотання на тій підставі, що воно не було задоволене судом першої інстанції (ст. 365 КПК). Після закінчення судового слідства суддя з'ясовує у сторін, чи є в них клопотання про доповнення судового слідства. Суд дозволяє ці клопотання, після чого переходить до дебатів сторін (ч. 1 ст. 366 КПК).

Відповідно до ст. 367 КПК України при прийнятті рішення суд апеляційної інстанції вправі посилатися в обґрунтування свого рішення на оголошені в суді показання осіб, які не викликалися в засідання суду апеляційної інстанції, але допитаних у суді першої інстанції. Якщо ці показання оспорюються сторонами, то особи, які їх дали, підлягають допиту.

Суд апеляційної інстанції за результатами розгляду кримінальної справи приймає одне з наступних рішень:

– про залишення вироку без зміни, а апеляційні скарги чи подання – без задоволення;

– про скасування обвинувального вироку та виправдання підсудного або про припинення кримінальної справи;

– про відміну виправдувального вирокуі про винесення обвинувального вироку;

- Про зміну вироку.

Під доказом у кримінальному процесі розуміються будь-які відомості, на основі яких у визначеному законом порядку дізнавач, слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність або відсутність обставин, що підлягають доведенню під час провадження у кримінальній справі, а також інших обставин, що мають значення для кримінальної справи.

Доказ є єдність свідомостей і процесуального джерела.

Ознаки доказів

1. У доказах містяться відомості.

2. Відомості - це інформація не про будь-які обставини, а про які мають значення для справи.

3. Відомості повинні бути отримані тільки з передбаченого законом джерела.

4. Відомості залучаються до кримінально-процесуального доведення у визначеному законом порядку.

Нерозривна єдність змісту і форми доказу обумовлює два його обов'язкові властивості: відносність і допустимість. Відомості, що не відповідають хоча б одному з зазначених вимог, що неспроможні бути доказами.

Відносність– правова вимога, звернена до змістомдокази. Воно означає зв'язок змісту докази з обставинами та фактами, що мають значення для кримінальної справи. Відносяться докази, зміст яких свідчить про існування обставин, підлягають доведенню, та інших обставин, мають значення для кримінальної справи, і навіть свідчить про їх відсутність.

Допустимість– правова вимога, що пред'являється законом до формидокази – джерелу фактичних даних (ч. 2 ст. 74 КПК) та способу його збирання (формування) – відповідному слідчому або судовій дії (ст. 164-170, 173-174, 176-184, 275-290 КПК).

Доказами є ті фактичні дані, які у законному джерелі. Відступ від вимог, що пред'являються законом до джерела фактичних даних, позбавляє відомості, що містяться в ньому, доказового значення, навіть якщо вони мають значення для справи. Недопустимими будуть, наприклад, відносяться до справи відомості, але отримані з анонімних джерел. Недопусти-мые докази немає юридичної сили й можуть бути покладено основою обвинувачення.

Законодавець у ст. 75 КПК наводить наступний перелік неприпустимих доказів:

1) показання підозрюваного, обвинуваченого, дані у ході досудового провадженняу кримінальній справі у відсутності захисника, включаючи випадки відмови від захисника, і не підтверджені підозрюваним, обвинуваченим у суді;

2) показання потерпілого, свідка, засновані на здогаді, припущенні, слуху, а також показання свідка, який не може назвати джерело своєї обізнаності;

3) інші докази, одержані з порушенням закону.

Законодавець називає такі види(джерела-ники) доказів:

1) показання підозрюваного, обвинуваченого;

2) свідчення потерпілого, свідка;

3) висновок та свідчення експерта;

4) висновок та показання спеціаліста;

5) речові докази;

6) протоколи слідчих та судових дій;

7) інші документи.

Список вичерпний.

Докази класифікують на особисті та речові, обвинувальні та виправдувальні, початкові та похідні, прямі та непрямі.

Виділення матеріалів із кримінальної справи.

Стаття 154. Виділення кримінальної справи

1. Дізнавач, слідчий має право виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно:

1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, скоєні у співучасті, у випадках, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу;

2) неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого, залученого до кримінальної відповідальностіразом із повнолітніми обвинуваченими;

3) інших осіб, підозрюваних або обвинувачених у скоєнні злочину, не пов'язаного з діяннями, звинуваченими у розслідуваній кримінальній справі, коли про це стає відомо під час попереднього розслідування;

4) підозрюваного чи обвинуваченого, з яким прокурором укладено досудова угодапро співпрацю. У разі виникнення загрози безпеці підозрюваного або обвинуваченого матеріали кримінальної справи, що ідентифікують його особу, вилучаються із порушеної кримінальної справи та долучаються до кримінальної справи стосовно підозрюваного чи обвинуваченого, виділеної в окреме провадження.

2. Виділення кримінальної справи в окреме провадження для завершення попереднього розслідування допускається, якщо це не позначиться на всебічності та об'єктивності попереднього розслідування та вирішення кримінальної справи, у випадках, коли це викликано великим обсягом кримінальної справи або множинністю її епізодів.

3. Виділення кримінальної справи провадиться на підставі ухвали слідчого або дізнавача. Якщо кримінальну справу виділено в окреме провадження для провадження попереднього розслідування нового злочину або щодо нової особи, то в ухвалі має міститися рішення про порушення кримінальної справи в порядку, передбаченому статтею 146 цього Кодексу.

4. У кримінальній справі, виділеній в окреме провадження, повинні міститися оригінали або засвідчені слідчим або дізнавачем копії процесуальних документів, що мають значення для цієї кримінальної справи.

5. Матеріали кримінальної справи, виділеної в окреме провадження, допускаються як докази у цій кримінальній справі.

6. Строк попереднього слідства у кримінальній справі, виділеній в окреме провадження, обчислюється з дня винесення відповідної постанови, коли виділяється кримінальна справа щодо нового злочину або щодо нової особи. В інших випадках термін обчислюється з моменту порушення тієї кримінальної справи, з якої вона виділена в окреме провадження.

Стаття 155. Виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи

1. У разі якщо в ході попереднього розслідування стає відомо про скоєння іншими особами злочину, не пов'язаного з розслідуваним злочином, слідчий, дізнавач виносить постанову про виділення матеріалів, що містять відомості про новий злочин, з кримінальної справи та направлення їх для прийняття рішення відповідно до статтями 144 та 145 цього Кодексу: слідчий - керівнику слідчого органу, а дізнавач - прокурору.

2. Матеріали, що містять відомості про новий злочин та виділені з кримінальної справи в окреме провадження, допускаються як докази у цій кримінальній справі.

Першим документів у будь-якій кримінальній справі є постанова про порушення кримінальної справи, цю постанову виносить слідчий або дізнавач за матеріалами перевірки, зібраними за зверненням громадянина до правоохоронних органів.

Документи у кримінальних справах – це частина доказів. Існують докази, які можуть і не існувати як документи: наприклад, показання підозрюваного/обвинуваченого.

Тільки після винесення постанови про порушення кримінальної справи слідчий чи дізнавач у чиєму провадженні вона має право проводити слідчі дії. В іншому випадку всі слідчі дії будуть незаконними.

Дії після збудження

Після порушення кримінальної справи посадова особазобов'язане повідомити потерпілого прийняте рішення, потім складається план оперативно-розшукових заходів, висуваються різні версії, що їх перевірені під час проведення слідчих действий. У кримінальній справі допитуються свідки, встановлюються можливі очевидці, за потреби запрошуються фахівці у певних областях, перекладачі.

Слід зауважити, що якщо ви потрапили під підозру, то адвокат потрібний прямо зараз, а не потім. Бо люди часто звертаються до адвоката, коли вже неможливо щось виправити чи довести.

Залежно від специфіки кримінальної справи виконуватимуться різного родуслідчі дії можуть бути:

  • перевірка показань на місці,
  • слідчий експеримент,
  • очна ставка,
  • виїмка або обшук,
  • огляд предметів та інші.

Деяке слідчі дії проводяться безпосередньо слідчим чи дізнавачем який проводив розслідування у справі, щодо інших слідчих дій необхідне дозвіл суду.

Однак усі слідчі дії повинні укладатися в строки попереднього розслідування або дізнання, якщо ж слідчі дії виходять за строки, то вони будуть визнані незаконними.

Завершальним етапом у будь-якій кримінальній справі буде рішення у цій кримінальній справі, їх може бути кілька, або попереднє розслідування (дізнання) буде припинено з різних підстав, передбачених у ст. 208 КПК України, або кримінальну справу з обвинувальним висновком (обвинувальним актом) будуть направлені до суду для розгляду по суті, або кримінальну справу буде припинено на підставах, передбачених ст. 24, 25 КПК України.

У будь-якому випадку про результати розслідування повідомляється потерпіла сторона. Крім протоколів слідчих дій у будь-якій кримінальній справі мають бути різноманітні запити, доручення до різних інстанцій та організацій.

Нумерація кримінальної справи

Відповідно до частини 1 ст. 217 КПК України при ознайомленні обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної справи слідчий пред'являє їм підшиті та пронумеровані матеріали справи. Нумерація кримінальної справи провадиться слідчим (протоколу судового засідання- Секретарем) виключно графітним олівцем. При цьому кожен, хто так чи інакше залучався до сфери кримінального судочинства, звертав увагу на те, що нумерація сторінок багаторазово змінюється в ході провадження кримінальної справи шляхом стирання раніше проведеної нумерації (у деяких випадках до дірок). Виникає питання, чи законні дії слідчого, який по-перше змінює раніше поставлену нумерацію в матеріалах справи, по-друге, надає матеріали з пронумерованими олівцем сторінками.

Це питання законодавчо не регламентується. Проте здається, що зміна нумерації до пред'явлення матеріалів кримінальної справи для ознайомлення є особистою ініціативою слідчого, яка не підлягає регламентації. Це визначає самостійність слідчого під час провадження у справі, зокрема у способі оформлення процесуальної документації через відсутність законних вимог у тому оформленні.

При цьому, як видається, всі матеріали кримінальної справи, надані для ознайомлення учасникам процесу, слід пред'являти виключно пронумерованим носієм, який неможливо стерти або витравити, що виключає можливість заміни сторінок справи. Пояснюється це насамперед тим, що на практиці слідчі після ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи роблять «чистку» непотрібною для звинувачення інформації, що міститься у справі, або, навпаки, «наповнення» необхідними (у деяких випадках та незаконно отриманими) відомостями про яких не слід знати учасникам процесу з боку захисту під час попереднього розслідування. Не зупиняючись на законності подібних «тактичних» прийомів, слід зазначити, що подані матеріали кримінальної справи, пронумеровані відповідно до опису, що міститься в ній, носієм, який не можна непомітно виправити, є запорукою дотримання проголошених прав учасників процесу знати, в чому звинувачується особа (п. .1 ч. 4 ст. Пункти 1 та 3 (d) ст. 6 Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з цим вимагають, щоб обвинуваченому була надана адекватна можливість оскаржувати твердження і допитувати осіб, які свідчать проти нього.

Залишивши на відкуп законодавцю існуючий стан справ, ми виробили такі тактичні прийомипротиборства з подібним свавіллям. По-перше, коли нам повідомляють про закінчення слідчих дій, нами заявляється клопотання, де висловлюється прохання ознайомити з пронумерованими авторучкою листами, які у матеріалах кримінальної справи, у повному обсязі, без обмеження у часі, разом із підзахисним. У разі надання моїм підзахисним матеріалів кримінальної справи, пронумерованих олівцем, заявляється клопотання, де висловлюється прохання проставити нумерацію сторінок матеріалів справи авторучкою в нашій присутності, на що, звичайно, в окремих випадках я отримую категоричну відмову як у усній, так і письмовій формах. У цьому випадку ми відмовляємося знайомитися з матеріалами справи, зазначаючи в протоколі ознайомлення причину відмови, з наступними скаргами як керівнику слідчого органу та (або) прокурору в порядку статті 124 КПК України, так і до суду в порядку статті 125 КПК України - це по- друге. В одних випадках подані скарги задовольняються, в інших відмовляють із посиланням на Наказ. Генеральної прокуратуриРФ від 28 грудня 1998 р. №93 «Про введення в дію Інструкції з діловодства в органах та установах прокуратури Російської Федерації» (з ізм. Від 21 жовтня 2003 р.), де в розділах «Формування справ та наглядових проваджень» та « Загальні принципиформування справ та наглядових проваджень» у пункті 9.2.1.5 зазначається, що «нумеруються листи графітним олівцем, причому кожен том окремо. Забороняється нумерувати листи чорнилом та кольоровими олівцями. До всіх справ і перелічених наглядових провадження включається внутрішній опис документів (додаток 35) і наприкінці складається і підшивається засвідчувальний напис (додаток 36)». При цьому протоколи відповідно до частини 2 ст. 166 КПК РФ якщо й пишуться від руки, то завжди авторучкою — не олівцем, а нумерація сторінок має проводитись виключно графітовим олівцем?

Проте порядок кримінального судочинства біля Росії відповідно до частиною 1 ст. 1 КПК України встановлюється лише Кримінально-процесуальним кодексом, заснованим на Конституції РФ. Тобто вище названий указ не може визначати порядок судочинства, будучи на підставі практики, що складається, необов'язковим у прийнятті рішень. Звісно ж, що нумерація матеріалів кримінальної справи є частиною обов'язкової форми процесуального документа, яка має видозмінюватися з ознайомлення з нею учасників процесу.

По-третє, при отриманні категоричної відмови на всі подані скарги, щодо матеріалів справи, пронумерованих олівцем, мною ведеться протокол ознайомлення з матеріалами, де вказуються назва документа та відповідний порядковий номер сторінки. При цьому прошу слідчого завірити правильність складеного протоколу. Цей прийом в окремих випадках також спрацьовує.

По-четверте, застосуємо і такий спосіб: при ознайомленні з матеріалами кримінальної справи знімати все на фотоапарат по черговості, що називається, від кірки до кірки. У разі розбіжності знятого та фактичного є прямий доказ фальсифікації доказів у справі.

Нумерація матеріалів кримінальної справи важлива, як і будь-яка інша частина процесуального документа, оскільки правильна нумерація відображає цілісність матеріалу, відсутність якої не дозволяє належним чином вникнути в суть розслідуваного, розпізнати всі обставини злочину. Адже право знати, в чому звинувачується особа, полягає не тільки у знанні істоти звинувачення — це право визначає можливість з'ясувати всі виявлені відомості, що підтверджують винність належного захистувід них. В іншому випадку це означало б не що інше, як бажання органів слідства всіма способами домогтися засудження особи (на жаль, найчастіше так і відбувається). Адже дійсно, якби різниці не було, то нумерували б ручкою, а якщо це роблять олівцем — це для чогось необхідно.

Оформлення кримінальної справи слідчим

На наш погляд, систематизація матеріалів кримінальної справи вносить елементи організації в роботу слідчого, тому що полегшує їх пошук, а отже, і використання інформації, що міститься в ній, для формування бази даних, необхідної для написання обвинувального акта, розробки плану його змісту і власне складання документа.

Більше того, процес систематизації завжди супроводжується аналізом матеріалів слідчого провадження, і з цієї позиції він представляє діяльність слідчого з перевірки якості та обсягу виконаної ним роботи, результати якої він передбачає викласти у вигляді «систематизованого зведення» у підсумковому обвинувальному документі у справі. Звісно ж, що зазначений зв'язок процесів складання обвинувального акта та систематизації матеріалів справи встановив і законодавець.

Процес встановлення та продовження термінів кожної кримінальної справи індивідуальний, але чинне законодавство орієнтує визначення 2-х місячного періоду ведення слідчих заходів, що може збільшуватися залежно від ситуації до 12 місяців, з обов'язковою офіційною постановою.

Закріплення терміновості за діями фахівців має свої переваги:

  1. воно дає можливість сприяти якнайшвидшому з'ясовуванню обставини справи, учасників того, що сталося, їх допиту, розгляду в деталях;
  2. не допускає повільності дій фахівців, які розслідують провадження, оскільки вони несуть відповідальність за оперативність та проведення повного обсягу процедур за призначений термін;
  3. якщо термін продовжується, цей аспект залежить від тяжкості наслідки злочинного діяння, вчиненого зловмисником.

Приклад опису папки для паперів слідчого

  1. Рапорт про виявлення ознак злочину; протокол прийняття усної заявипро злочин.
  2. Протокол явки з повинною.
  3. Порядку денний; бланки із кутовим штампом.
  4. Протокол огляду місця події.
  5. Протокол огляду трупа.
  6. Обов'язкові питання різних експертиз.
  7. СМЕ – труп.
  8. СМЕ – тілесні ушкодження.
  9. СМЕ – згвалтування.
  10. Постанова про порушення кримінальної справи та прийняття до
    виробництва.
  11. Протокол затримання підозрюваного.
    Повідомлення про затримання підозрюємо___12.
    Повідомлення адвокату.
  12. Постанову про провадження огляду; протокол
    огляди.
  13. Доручення про провадження окремих слідчих дій
    (Оперативно-розшукових, розшукових заходів).
  14. Пояснення.
  15. Протокол допиту підозрюємо ____; повідомлення для адвоката
    про явку до суду для обрання запобіжного заходу.
  16. Протокол допиту неповнолітнього підозрюємо___.
  17. Протокол допиту звинувачуємо ___.
  18. Протокол додаткового допиту звинувачуємо ___.
  19. Протокол допиту неповнолітнього обвинувачуємо.
  20. Постанова про допуск ув'язненого ПРЕДСТ. Неповнолітнього обвинуваченого(підозрюємо__).
  21. Протокол перевірки показань на місці (для підсудного та обвинуваченого).
  22. Постанова про визнання потерпілих.
  23. Протокол допиту потерпілий.
  24. Протокол допиту неповнолітнього потерпілого (свідка).
  25. Протокол допиту свідка (потерпілий) за участю перекладача.
  26. Протокол допиту свідка.
  27. Протокол перевірки показань на місці (для свідка та потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого)).
  28. Протокол очної ставки.
  29. Постанова про призначення перекладача.
  30. Підписка про попередження перекладача про кримінальну відповідальність за свідомо неправильний переклад.
  31. Протокол Попер. особи для упізнання.
  32. Протокол Попер. особи для пізнання в умовах, що виключають візуальне спостереження ним.
  33. Протокол пред'явлення предмета для пізнання.
  34. Протокол упізнання трупа.
  35. Постанова про порушення перед судом клопотання про провадження обшуку (виїмки) у житло.
  36. Постанова про проведення обшуку (виїмки) у випадках, що не зазнають зволікань.
  37. Повідомлення про провадження огляду житла, обшуку (виїмки) у житлі.
  38. Постанова про проведення обшуку (виїмки)
  39. Протокол обшуку (виїмки).
  40. Протокол слідчого експерименту.
  41. Постанова про одержання зразків для порівняльного дослідження.
  42. Протокол одержання зразків для порівняльного дослідження.
  43. Постанова про провадження огляду житла у випадках, що не терплять зволікань.
  44. Протокол огляду житла (приміщення)

Алгоритм систематизації

У слідчих підрозділах Росії склався наступний зразковий алгоритм систематизації матеріалів нескладної кримінальної справи, коли йдеться про одного обвинуваченого при невеликій кількості епізодів/складів злочинів:

  1. Усі документи кримінальної справи мають бути пронумеровані, акуратно підшиті, наскільки можна у твердих обкладинках; бажаний об'єм 1-го тому приблизно 250 аркушів. За потреби можна і більше, але не бажано.
  2. Вказівки керівника слідчого органу про направлення розслідування, провадження окремих слідчих дій, плани розслідування у справі підшиваються перед постановою про порушення кримінальної справи (чорнові підшивки). Під час підготовки кримінальної справи передачі обвинувачуваному та її захиснику у порядку ст. 217 КПК України (для ознайомлення) згадані вказівки залишаються в матеріалах, у разі, якщо вони носять процесуальний характер, наприклад, зобов'язують слідчого провести слідчі дії. Якщо ж вказівки стосуються непроцесуальних питань: тактики розслідування, необхідності усунення допущених помилок тощо, вони вилучаються зі справи і долучаються до наглядового виробництва(НП). Це стосується планів розслідування. Це також непроцесуальні документи.
  3. При направленні кримінальної справи до суду одразу після передньої обкладинки підшивається бланк довідки про результати судового розгляду, а також опис.
  4. Далі за описом на початку справи розташовуються: постанова про порушення кримінальної справи (ухвала про прийняття справи до провадження), рапорти (заяви) та матеріал перевірки (пояснення, довідки),
    послужили основою порушення кримінальної справи. Найчастіше саме тут розміщується блок матеріалів дослідчої перевірки чи результатів оперативно-розшукової діяльності.
  5. Постанови про вилучення та передачу кримінальної справи, постанови про прийняття справи до провадження, постанови про продовження строків слідства та тримання під вартою (з постановою про порушення клопотань перед судом про продовження варти10), постанови про зупинення та поновлення попереднього розслідування, повідомлення відповідних учасників процесу.
  6. Протоколи огляду місця події, огляду трупа, постанови про призначення судових експертиз, протоколи ознайомлення обвинувачених та потерпілих із постановами про призначення експертиз, висновки експертів, протоколи ознайомлення з висновками експертів, протоколи допитів експертів.
  7. Постанови та протоколи про виробництво виїмок, обшуків, оглядів речових доказів, постанови про визнання та залучення речових доказів, розписки про повернення, розписки про передачу на відповідальне зберігання.
  8. Постанови про визнання потерпілим, протоколи допитів потерпілого, постанови про визнання представником чи законним представником. За протоколами допиту потерпілого йде весь матеріал, що його характеризує, у тому числі документи, що засвідчують його особу.
  9. Протоколи допитів свідків. При допиті однієї й тієї ж особи кілька разів протоколи підшиваються разом за хронологією (за датами).
  10. Матеріали, зібрані у зв'язку із залученням особи як обвинуваченого: протоколи затримання у порядку ст.ст. 91-92 КПК України, постанови про застосування та зміну запобіжного заходу; ордер адвоката-захисника, показання, дані їм як свідка, підозрюваного, постанову про залучення як обвинуваченого, протокол допиту обвинуваченого, протоколи наступних слідчих дій (допити, очні ставки, слідчі експерименти, перевірки показань на місці) за його участю (підшивати по хронології). Після протоколів слідчих дій по кожному обвинуваченому відразу слід підшивати матеріал, що його характеризує.
  11. Іноді далі підшивають блок документів – результатів оперативно-розшукової діяльності: окремі доручення слідчого у порядку ст. 38 КПК України, довідки оперативників про виконану роботу, протоколи, акти застосування службово-розшукової собаки, постанови про розсекречення відомостей та ін.
  12. Матеріали, що встановлюють та характеризують особу обвинуваченого: копія паспорта (свідоцтво про народження, картка форми № 1), довідки про судимості, стан здоров'я, склад сім'ї, нагороди, характеристики, вимога про судимості, копії вироків. При цьому відповідь на запит слід підшивати одразу після відповідного запиту. Після кожного запиту має бути відповідь. Крім того, слід підшити всі відповіді щодо судимостей за вимогою про судимості. При цьому запити з вироками потрібно розташувати за хронологією (від ранніх до пізніших). Запити та характеристики також слід підшивати не в розкид, а блоком. Якщо надсилаються нагадування, підшивати за запитом, за яким направлено нагадування.
  13. Інше: позовні заяви, ухвали про накладення арешту на майно, вклади, протоколи накладення арешту; ухвали про передачу цінностей на зберігання.
  14. Постанови про припинення кримінальної справи (кримінального переслідування), виділення матеріалів.
  15. Протокол про оголошення обвинуваченому та його захиснику про закінчення слідства.
  16. Протокол ознайомлення потерпілого із матеріалами справи (повідомлення).
  17. Протокол ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи, графіки ознайомлення, клопотання та постанови про дозвіл клопотань. У деяких кримінальних справах, наприклад, за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого відповідним пунктом ч. 2 ст. 105 КК РФ, тут же підшиваються окремі протоколи ознайомлення обвинувачених зі своїми правами за ч. 5 ст. 217 КПК України (питання суду присяжних та інше).
  18. Обвинувальний висновок зі списком осіб та довідкою (ст. 220 КПК України).
  19. Повідомлення потерпілому, а також обвинуваченому та його захисникам про направлення справи до суду.
  20. Розписка в отриманні обвинувального висновку.

Якщо матеріалів більше, ніж 1 том, доцільно розділяти документи не довільно, а так: у 2-й (окремий) том виділити лише «блок» (слідчі дії та за ними характеризує матеріал) потерпілого та «блоки» (слідчі дії та за ними характеризує матеріал) на обвинуваченого.

При складанні документів слід обов'язково залишати поля для підшивки. Як підшити протокол слідчої діїякщо там не дотримані поля? Потрібно вирізати смугу білого паперу шириною 2,5 см за висотою протоколу. Прикласти цей вирізаний листок впритул до лівого краю протоколу і склеїти скотчем (вертикально однією смугою) з обох боків. Скотч рівно лягає, якщо його тримати за обидва кінці над місцем склеювання і починати опускати на листки з центральної частини скотчу. Потім ту саму ширину (2,5 див) загнути по вертикалі праву частину протоколу і залишити у такому положенні. Тепер можна підшивати. І текст у протоколі читатиметься, і протокол не стирчатиме зі справи.

Систематизація матеріалів кримінальної справи

Як відомо, у діяльності слідчого істотну роль відіграють не тільки його спеціальні знання, професійні навички та інтуїція, здатність не тільки логічно мислити, а й уміння ясно, точно та однозначно висловлювати свої думки мовними засобами.

Цілком неможливо припустити (це підтверджує і слідча практика), що обвинувальний акт, написаний групою осіб, відповідатиме вимогам, що висуваються до нього. Цілком очевидно, що обвинувальний акт, написаний різними людьми, кожному з яких властива своя манера викладу, страждатиме стилістичним різнобоєм, виявиться незручним і незрозумілим.

На нашу думку, обвинувальний акт з багатоепізодних групових кримінальних справ має становити лише керівник групи.

Як встановлюються строки слідства кримінальних справ: особливості, порядок, наслідки Кожна кримінальна справа в залежності від складу злочину, його обставин, зібраних доказів, показань учасників має кілька етапів розгляду. Основним моментом запуску розгляду кримінального провадження вважається направлення заяви про скоєний або злочин, що готується від будь-якого громадянина або фізичної особиу письмовій чи усній формі.

Для таких справ найбільш прийнятно розміщення матеріалів за епізодами та особами, які брали участь у злочинній діяльності, а саме:

  1. Перший том (група томів):
    1. Постанова про порушення кримінальної справи (справ), про прийняття її до провадження, про створення слідчої групи, про зміну її складу.
    2. Протоколи ознайомлення обвинувачених із складом слідчої
      группы11.
    3. Постанови про продовження строків слідства та тримання обвинувачених під вартою.
    4. Постанови про поєднання, виділення справ, вказівки про проведення додаткового розслідування.
    5. Матеріали, одержані слідчими до порушення справи (результати перевірочних, оперативно-розшукових заходів).
      Найчастіше підшивається на початок матеріалів щодо кожного з епізодів злочинів.
  2. Другий том (група томів) – матеріали, що стосуються окремих
    епізодів та причетних до них осіб:
    1. Постанови про призначення експертиз та ревізій; висновки та акти; протоколи ознайомлення з останніми.
    2. Постанови та протоколи виробництва виїмки документів, а також різні матеріали, отримані з установ, організацій та підприємств (із запитами про них).
    3. Подання у порядку ч. 2 ст. 158 КПК України.
  3. Третій том (група томів):
    1. Матеріали щодо конкретних епізодів злочинної діяльності у хронологічному порядку. По кожному епізоду - свідчення свідків та потерпілих, бухгалтерські та інші документи.
      Тут же матеріали, що стосуються всіх чи кількох епізодів та осіб. Розміщення документів про заходи, що стосуються кількох звинувачень, слід описувати в довідковому листку до цього групи томів (неофіційний документ).
    2. Тут можуть бути розміщені дані, що характеризують потерпілих.
  4. Четвертий том (група томів): матеріали щодо залучення як обвинувачених. По кожному обвинуваченому групуються у певній послідовності:
    1. Його свідчення, будучи свідком, підозрюваним;
    2. Саме звинувачення та свідчення за звинуваченням.
    3. Протоколи наступних допитів обвинуваченого. Власноручні заяви, клопотання.
    4. Документи, що характеризують особу: довідки про судимість,
      стан здоров'я, склад сім'ї, нагороди, характеристики (робота, місце проживання та ін.), копії вироків за попередніми
      судимостей тощо.
    5. Постанови та протоколи виробництва виїмок та обшуків.
    6. Постанови та інші документи щодо арешту на майно.
  5. П'ятий том (група томів):
    1. Постанови про припинення справи щодо окремих
      осіб, у частині окремих епізодів та ін.
    2. Постанови про виділення матеріалів (справ) в окремі провадження та описи цих матеріалів.
    3. Документи щодо закінчення слідства та ознайомлення
      обвинувачених та їх захисників із матеріалами справи.
    4. Клопотання сторони захисту та рішення слідчого за ними,
      включаючи матеріали проведення додаткових слідчих
      дій.
    5. Обвинувальний висновок з усіма додатками. Документи
      про направлення справи до суду.

Важливо

Першим етапом механізму розгляду справи є порушення кримінального провадження слідчим, дізнавачем чи прокурором. Воно відбувається, якщо факт скоєння злочину повністю доведено, проведено всі необхідні експертизи та перевірки. Строк порушення кримінального провадження може тривати до 30 днів за клопотанням про продовження його слідчим або дізнавачем.

Контроль за дотриманням законодавства

Контроль та нагляд за органами, які проводять розслідування, здійснює прокуратура. Саме ця організація має право витребувати кримінальну справу щодо перевірки. Тому деякі громадяни, які незадоволені ходом розслідування кримінальної справи можуть звернутися до органів прокуратури зі скаргою на дії слідчого чи дізнавача, докладно виклавши свої невдоволення.

1. У разі якщо в ході попереднього розслідування стає відомо про скоєння іншими особами злочину, не пов'язаного з розслідуваним злочином, слідчий, дізнавач виносить постанову про виділення матеріалів, що містять відомості про новий злочин, з кримінальної справи та направлення їх для прийняття рішення відповідно до і : слідчий - керівнику слідчого органу, а дізнавач - начальнику органу дізнання.

1.1. Копія постанови про виділення в окреме провадження матеріалів кримінальної справи надсилається прокурору.

2. Матеріали, що містять відомості про новий злочин та виділені з кримінальної справи в окреме провадження, допускаються як докази у цій кримінальній справі.

Коментар до Ст. 155 КПК України

1. Принципова відмінністькоментованої статті від попередньої у тому, що у разі йдеться щодо виділення нового кримінальної справи, тобто. не про поділ кримінальних справ, а про виділення слідчої документації (у першотворах та копіях), зміст якої ще не дає повної підстави для висновку про наявність злочину, не пов'язаного з розслідуваним. Такі матеріали вимагають одного з трьох звичайних рішень та дій, які встановлені законом для повідомлення про злочин: перевірки (див. текст та коментар до неї), відмови у порушенні кримінальної справи (див. текст статті 148 та коментар до неї), передачі за підслідністю (Див. До нього). Причому закон покладає обов'язок рішення за виділеними матеріалами не так на дізнавача чи слідчого, які ухвалили рішення про їх виділення (як це мало місце в КПК РРФСР 1960 р.), а чомусь на керівника слідчого органу та прокурора, з якими слідчий і дізнавач з приводу цих фрагментів загального слідчого провадження входять у строго регламентовані відносини.

2. Практика виділення із кримінальної справи матеріалів існує здавна. Ні цю практику, ні те, що законодавець підтримав її, з теоретичних позицій визнати правильними неможливо. Таке виділення - вірна ознака, що кримінальна справа почала «кущатися», тобто. обростати несподіваними «гілками», які являють собою версії про нові епізоди злочинної діяльності та нових співучасників. Причому для пред'явлення нових звинувачень недостатньо доказів, а залишення у справі матеріалів, які натякають на кримінал, що залишився за межами обвинувального висновку, загрожує поверненням кримінальної справи для проведення додаткового розслідування, що вважалося шлюбом у роботі. Єдиний вихід — виділити в подібних випадках матеріал, «зачистити» («обрубати») кінці безнадійних обвинувальних версій та порозумітися з прокуратурою та правосуддям про виконану роботу. Тим часом в рамках кримінальної справи, тобто. із застосуванням всього арсеналу засобів кримінально-процесуального доведення, у розробці цих версій не вдалося домогтися толку, то засобами дослідчої перевірки в три- чи десятидобовий термін цього зробити тим більше не вдасться, і нічого, крім непотрібної паперової суєти, таке виділення дати не здатне. За нинішнього щодо чіткого розмежування кримінально-процесуальних функцій, коли суд розглядає справу суворо в рамках пред'явленого обвинувачення, слідчому, здавалося б, ніхто і ніщо не повинно перешкоджати самостійно вирішувати, які матеріали направляти до суду, а які не долучати до справи, щоби без будь-якої потреби не захаращувати його.